Hur genomför man en internationell bakgrundskontroll?

Förvänta dig att en internationell sökning blir högre än bara en nationell sökning, som i genomsnitt kör cirka 130€ i USA för en omfattande bakgrundskontroll.

I en eller annan grad lever vi alla i ett globalt samhälle idag. Och även om vi vill tro att alla där ute är snälla och pålitliga, vet vi att det inte är fallet. Oavsett om det är ett företag som vill göra affärer internationellt eller någon som befinner sig i att hitta ett utomeuropeiskt förhållande, finns det fler anledningar än någonsin att få lite inblick i precis vad vi kan komma in i. Lyckligtvis är tillgången till internationella data lättare tillgänglig än någonsin tidigare.

Del 1 av 3: fastställa orsakerna till en sökning

1
Överväg att kontrollera potentiella nya anställda för att minska risken för bedrägerier och felaktig framställning. Du vill se till att de personer du anställer verkligen är de de säger att de är. Detta gäller inte bara identitet utan också arbetskvalifikationer. Du kanske vill genomföra bakgrundsscreening för:
- Jobbkandidater från platser utanför USA
- Sökande som har en historia utomlands.
- Utländska medborgare för en position i sitt hemland, om du startar eller utvidgar ditt företag utomlands.
2

Undersök någon du träffade på internet. Kanske är du inblandad i en spirande cyberromantik med någon från ett annat land. Eller kanske har du träffat en blivande utländsk affärsassistent online. Hur som helst kan du inte vara för försiktig idag. En bakgrundskontroll kommer åtminstone att ge dig mer information som du kan basera ett beslut om huruvida du ska fortsätta relationen eller inte.
3

Var flitig om du förbereder dig för en företagsfusion. Uppenbarligen är detta ett område där du behöver göra mer än att bara acceptera representationerna för företaget du funderar på att gå samman med. Du kan välja att avstå från en bakgrundskontroll av ett företag som du har haft en solid samarbetsrelation med under lång tid, men för allt annat än den typen av nära förening kan det att göra dina läxor (utöver att bara granska ekonomiska poster) förhindra en potentiell katastrof.
4

Skydda dig mot ett "försumligt anställningsanspråk". Denna typ av påstående kan uppstå när en arbetare orsakar skada på en annan person inom ramen för sitt jobb. Om en arbetsgivare inte kan visa att den utövade rimlig omsorg när han utvärderade individens lämplighet för jobbet, kan arbetsgivaren eventuellt hållas ansvarig för oaktsam anställning.
5

Följ internationella bestämmelser. Precis som USA: s anställningsgranskningsregler varierar beroende på bransch, delstat och federal nivå, kan länder ha sina egna unika krav för bakgrundsscreening och hur arbetsgivare kan söka och använda information. Företag som inte tar itu med inhemska regler genom ett globalt screeningprogram riskerar att inte följa detta land.

Byrån genomför inte utredningar med bakgrundskontroll för privatpersoner eller företag.

Del 2 av 3: bestämma tillgängliga typer av bakgrundskontroller

1
Lär dig mer om kriminella registersökningar. Dessa är till hjälp för alla som kan oroa sig för en individ, antingen på personlig eller affärsnivå. Men det är särskilt viktigt för arbetsgivare, eftersom de har en moralisk och juridisk skyldighet att tillhandahålla en säker arbetsmiljö.
- Du måste veta om en potentiell anställd har varit inblandad i kriminell verksamhet (som missbruk, oärlighet eller farligt och våldsamt beteende).
- Med denna sökning kan du avgöra om en sökande är lämplig för både jobbet och den specifika arbetsmiljön.
2

Titta på att få en internationell utbildningsverifiering. Återigen är detta viktigt vid bedömning av en blivande anställd. Denna typ av bakgrundskontroll: bekräftar den sökandes yrkade utbildning, utbildning eller certifiering utanför Europa; fungerar som en värdefull ärlighetskontroll; och hjälper till att skydda en arbetsgivare mot oaktsamma anställningsanspråk.
3
Överväg att göra en sökning för att bekräfta internationell anställning. En arbetssökandes tidigare historia är normalt en bra indikator på framtida resultat. En sysselsättningssökning kan:
- Kontrollera individens titel, tjänstgöringstid och löneanmälan.
- Autentisera både sökandens angivna skäl för att lämna och hans eller hennes behörighet för återanmälan.
- Ge tidigare arbetsgivare möjlighet att dela sina åsikter om den sökande som anställd.
4
Undersök en internationell körrekord. Denna sökning handlar bara om ett måste om du planerar att anställa någon från ett annat land för att köra företagsfordon eller köra företag.
- Det kan verifiera att en sökande har den licens som krävs för positionen (licenstyp, aktuell status, status och eventuella begränsningar).
- Det kan ge information om en sökandes historia av oansvarigt beteende, inklusive om det har förekommit en missbrukshistoria.
- Det kan också bekräfta namn- och adressinformation som kan vara till nytta om du också gör en kriminell registersökning.
5
Inkludera en global sökning om inrikes säkerhet. Denna speciella utredning hjälper en arbetsgivare att följa lagar som Patriot Act, som var utformad för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Lagen utvidgade också de branscher som krävdes för att genomföra sådana undersökningar enligt befintliga lagar och program.
- Federal lag specificerar att alla individer och organisationer i Europa är ansvariga för att se till att de inte bedriver affärsverksamhet med en enskild person eller enhet som är listad på Office of Foreign Asset Control (OFAC), Specially Designated Nationals (SDN) och Lista över blockerade personer..
6
Begär en internationell affärsutvärdering. Om du funderar på att göra affärer med ett utländskt företag är det ganska obligatoriskt att få information som är relevant för detta möjliga förhållande. Några av de saker du kan tänka dig att undersöka är:
- Finansiella rapporter
- Juridiska meddelanden / offentliga register
- Ledningsinformation och ägar- / företagsstruktur
- Handels, bank- eller leverantörsreferenser
- Import- och exportvolymer för länder och regioner.

En bakgrundskontroll ger dig åtminstone mer information som du kan basera ett beslut om huruvida du ska fortsätta relationen eller inte.

Del 3 av 3: Upptäck rätt resurser för dina behov

1
Fundera på att använda ett internationellt sökföretag eller privat utredare. Det betyder inte att du inte kan göra sökningarna själv, men att använda ett fullserviceföretag eller utredare kan underlätta processen. Att gå online kommer att ge dig massor av företag som kommer att erbjuda en internationell sökning, som omfattar de flesta om inte alla de objekt som det hänvisas till i del 2 ovan.
- Kontrollera deras webbplatser för företagsinformation, till exempel hur många platser de har och hur länge de har varit i affärer. Anslut företagsnamnet till en sökmotor för att se om det finns artiklar eller bloggar som refererar till dem. Vissa företag kommer att ha länkar på sin webbplats till artiklar där de har nämnts.
- Akta dig för alla företag eller individer som hävdar att de använder en global databas för att sammanställa en omfattande rapport. Det finns inget sådant som en global databas som kan ge all denna information.
- Tala med andra företag eller personer som du känner och som tidigare har använt ett internationellt sökföretag / privat utredare. Detta är vanligtvis ett perfekt sätt att komma förbi hype och direkt till fakta.
- Om du väljer en privat utredare är det förmodligen bäst att använda en som finns i landet som personen du utreder kommer från.
  - Be denna person eller företag om referenser. Se om de är anslutna till något företag i ditt eget land, vilket kan göra det lättare att bedöma deras uppgifter.
  - Kontrollera med ambassaden om det land där utredaren arbetar. Se om landet kräver att privata utredare ska licensieras och fråga hur du kan avgöra om individen eller företaget du funderar på att anställa är korrekt ackrediterat.
2
Utför en brottshistorisk sökning. Detta kan vara relevant för många människor av olika skäl, men det är särskilt viktigt för arbetsgivare.
- Oavsett om du utför brottssökningen som individ eller i din egenskap av arbetsgivare, är stadspolisregister den främsta källan för internationella kriminella registersökningar.
- Ett av de inneboende problemen med internationella kriminella sökningar är att det normalt inte finns någon nationell källa för kriminalregister. I de flesta länder måste du söka i varje stad, stat eller provins för att avgöra om det finns en brottshistoria. Dessutom täcker de flesta internationella kriminella registersökningar bara en period på två till tre år.
3
Verifiera internationell utbildning. Detta är kontroller av certifikat, utbildning eller utbildningsanspråk från en sökande utanför Europa.
- Kontakta utbildningsinstitutionen som utfärdat examen eller intyget, när det är möjligt. De flesta internationella grader eller certifikat verifieras av institutionens antagnings- och registerkontor.
- Vissa skolor har policy som förbjuder någon annan än tidigare elever att få tillgång till register. Namnvariationer och felaktiga / saknade studentnummer kan leda till att utbildningsregister förbises. GPA och information om utmärkelser tillhandahålls inte vanligtvis. Gradskrav kan också skilja sig internationellt, vilket gör det svårt att bestämma nivån på en internationell examen.
4
Bekräfta anställningsrepresentationer. En alltför sökande kan ha intrycket av att ett vilseledande eller oriktigt internationellt anställningsanspråk inte kommer att upptäckas. Om en sökande missvisar sin anställningshistoria måste du veta.
- Om möjligt bör du försöka verifiera en sökandes internationella anställning genom att personligen kontakta arbetsgivaren. Och lita inte på arbetsgivarens kontaktinformation från den sökande, om det är bedrägligt. Försök att få den informationen från en annan källa.
- Bestäm arbetsgivarens policy för verifiering av anställning och nå ut till individen eller avdelningen som kan hjälpa dig att upptäcka den information du behöver.
- Så bra som en sysselsättning kan vara, bli inte förvånad om vissa arbetsgivare inte svarar. Andra kanske svarar dig, men kommer att begränsa informationen de kommer att avslöja.
- Verifieringar av anställningar är viktiga för att upprätta ett försvar om någon lämnar in ett krav mot dig på grund av oaktsam anställning. Så även om du bara kan hämta en liten mängd information från en tidigare arbetsgivare, hjälper det din sak att du har gjort en god ansträngning för att autentisera en sökandes arbetshistorik.
5
Validera en internationell körrekord. Detta är ett väsentligt inslag i att bygga ett försvar mot oaktsamma anställningsanspråk, avseende anställda som kommer att driva motorfordon.
- Kontakta den enskilda avdelningen för motorfordon eller jämförbar avdelning i landet, staten eller provinsen som utfärdar körfordon för motorfordon.
- Tyvärr har varje land sina egna regler och föreskrifter för hur register hålls och släpps, så att få denna information kan bli misslyckad. Dessutom kan problem som namnvariationer och felaktiga eller saknade licensnummer få poster att förbises.
6
Kör en global hemskyddssökning. Denna typ av sökning kontrollerar en sammanställning av inhemska och internationella sanktionslistor. Individer eller organisationer som ingår i dessa listor kan vara inblandade i sådana aktiviteter som terrorism, penningtvätt, olaglig import, bedrägerier mot myndigheter, brott mot federala bankregler och narkotikahandel.
- En global sökdatabas för hemlands säkerhet är sammanställd från inhemska och internationella sanktionslistor. Några av dessa är:
  - Bank of England sanktionslista
  - Europeiska unionens lista över sanktionsåtgärder
  - Flyktig lista
  - Lista över hälso- och mänskliga tjänster
  - Interpol Most Wanted
  - FN: s konsoliderade sanktionslista
- Som med de flesta databassökningar är en global hemskyddssökning bara lika pålitlig som den senaste uppdateringen. Byråer som skickar information till listorna fungerar i sin egen takt. Det finns ingen lista som innehåller alla individer eller organisationer som misstänks för terrorism och brott runt om i världen.
7

Utvärdera ett företags stabilitet. Det blir mer och mer normen idag för företag att bedriva internationell nivå. Om du vill kontrollera en utländsk verksamhet - vad gäller kreditvärdighet, övergripande finansiell hälsa och ledning - finns det företag som tillhandahåller denna tjänst, till exempel Experian. Som alltid, kontrollera autentiseringsuppgifterna för dessa leverantörer innan du använder dem.

Du kanske vill genomföra bakgrundsscreening för: Utländska medborgare för en position i sitt hemland, om du startar eller utvidgar ditt företag utomlands.

Tips

Avgifterna för internationella bakgrundskontroller varierar beroende på ditt val av utredningsmetoder. Om du använder ett internationellt sökföretag inkluderar avgifterna företagets avgift plus åtkomstavgifter som tas ut av de enskilda byråerna som tillhandahåller lokal information.
- Du måste kontakta de internationella sökföretagen direkt för att få en avgift på dem på grund av de olika kostnaderna från land till land.
- Förvänta dig att en internationell sökning blir högre än bara en nationell sökning, som i genomsnitt kör cirka 130€ i USA för en omfattande bakgrundskontroll.
FBI kan inte göra omfattande internationella bakgrundskontroller på dina vägnar. Byrån genomför inte utredningar med bakgrundskontroll för privatpersoner eller företag.
Vändningstiden för de flesta internationella sökningar varierar mycket. Resultaten kan returneras på så lite som tre till fyra dagar, men kan också ta flera månader eller mer, beroende på omständigheterna. Undantaget är globala hemskyddssökningar, som vanligtvis kan göras snabbt (ibland på så lite som en dag) på grund av de databaser som underhålls.
När du betalar för internationella bakgrundskontrolltjänster, särskilt om du har att göra med någon på lokal nivå utomlands, använd alltid ett kreditkort, betalkort eller en betaltjänst som PayPal. Åtminstone på det sättet, om ett problem uppstår, kan du kontakta ditt kortföretag och begränsa eventuella förluster.

Varningar

Federala, statliga och lokala lagar och förordningar utvecklas snabbt när det gäller arbetsgivarutredningar och användning av sökandes / anställdas kriminalregister. Det är arbetsgivarens ansvar att hålla sig uppdaterad med förändrade rättsliga krav.

Läs också: Hur får man ditt barns födelsebevis?