Hur man utför due diligence när man köper ett företag?
Denna juridiska due diligence sker normalt 60 till 90 dagar innan du köper ett företag.
När du köper ett företag är det ditt ansvar att se till att företagets affärer är i ordning innan du slutför köpet. Denna juridiska due diligence sker normalt 60 till 90 dagar innan du köper ett företag. Du utför due diligence när du och säljaren har skrivit på en avsiktsförklaring, ibland kallad termblad. Säljaren går sedan med på att ge dig tillgång till all affärsinformation, inklusive ekonomi, försäljningssiffror, personalregister och kunddata.
- 1Anlita proffs som är skickliga i att analysera företag för att hjälpa dig med due diligence-processen.
- En advokat som är specialiserad på fusioner och förvärv bör känna till processen för att köpa ett företag. Du kan ofta hitta dessa advokater listade som M&A advokater.
- En kriminalteknisk revisor har gransknings- och utredningsfärdigheterna för att gräva djupt i företagets ekonomiska register och upptäcka eventuella oegentligheter. Leta efter en specialist inom förvärv av aktsamhet när du köper ett företag.
- 2Samla in dokument om företagets affärsstruktur och praxis.
- Företagets organisationsdokument bör innehålla bolagsordning, stadgar, namn på styrelseledamöter, styrelsemötesprotokoll, namn på aktieägare, en lista över alla stater och länder där företaget bedriver verksamhet och ett organisationsschema.
- Din kriminaltekniska revisor behöver årsredovisningar, skatteregistreringar, resultaträkning, huvudbok, leverantörsskulder och fordringar samt rapporter om tillgångar och skulder för att slutföra due diligence-processen.
- Kontrollera om företaget samlar in sina kundfordringar och betalar sina skulder i rätt tid, hur mycket osäkra fordringar det skrivs av varje år och har det några utestående panträtter.
- Bestäm om verksamheten är ordentligt strukturerad för tillväxt eller om den behöver ändras.
- Inkludera inteckningar, handlingar, leasingavtal och andra tillgångar eller skulder som kan påverka ditt beslut att köpa ett företag.
- Begär kopior av alla licenser, tillstånd och samtycke.
- Som en del av din due diligence kan du läsa artiklar och pressmeddelanden om företaget.
- 3Inventera alla fysiska tillgångar innan du köper ett företag.
- Du vill veta värdet på alla tillgångar så att du kan bestämma lämpligt pris för företaget.
- Fysiska tillgångar inkluderar fastigheter, tillverkningsutrustning, kontorsutrustning och förnödenheter, lager på hyllan och råvaror.
- Granska om företaget har tillräcklig inventering eller nödvändig infrastruktur för tillväxt.
- Bestäm om företagets leverantör och kundbas är diversifierad och att verksamheten inte är alltför beroende av en leverantör.
En advokat som är specialiserad på fusioner och förvärv bör känna till processen för att köpa ett företag. - 4Granska alla kontrakt med leverantörer och underleverantörer. När du köper ett företag kan du behöva fullgöra avtalsavtal som undertecknats innan du köpte verksamheten.
- Du och din advokat bör titta på avtalsavtal, arbetskontrakt och köpeavtal.
- Be säljaren att tillhandahålla en lista över advokater, revisorer, konsulter och andra yrkesverksamma som har arbetat med verksamheten under de senaste 3 till 5 åren.
- 5Granska personaljournaler, inklusive heltidsanställda och deltidsanställda, underleverantörer och styrelseledamöter.
- Utvärdera anställdens handbok eller anställningstid innan du köper ett företag.
- Ge revisorn en lista över aktuella löner, förmåner och bonusar de senaste 3 till 5 åren.
- Säkra CV för anställda på toppnivå och styrelseledamöter.
- M & A-advokaten behöver veta om eventuella arbetstvister eller arbetstagares ersättningskrav.
- Due diligence inkluderar en utredning av personalproblem, såsom uppsägningar, trakasserier eller felaktiga uppsägningar.
- Få organisationsscheman, anställnings- och konfidentiella avtal.
- Kontrollera om det finns några anställdspolicyer som kan sätta verksamheten i fara för någon rättegång.
- 6Skaffa juridiska dokument och historik för alla pågående eller hotade tvister. Om företaget är inblandat i någon pågående tvister, bedöma vilka potentiella risker, skador och kostnader.
- 7Undersök alla försäkringar och försäkringsanspråk som en del av due diligence-processen.
- Se till att du förstår aktuell täckning och anspråk innan du köper ett företag.
Köp inte ett företag om du hittar många negativa recensioner eller kundklagomål om verksamheten och tjänsterna. - 8Studera befintliga produkter och tjänster och de som är under utveckling.
- När du överväger att köpa ett företag vill du se alla testdata, garantianspråk, klagomål, regler om efterlevnad av regler, tekniska rapporter, kundfeedback och undersökningar.
- Inspektera alla patent, upphovsrätt, work-for-hire-avtal, affärshemligheter och företagets policy för att skydda immateriella rättigheter.
- 9Kolla in kunddata från säljaren, inklusive marknadsundersökningar, reklamkampanjer, försäljningspolicyer, returpolicyer, kreditpolicyer och serviceavtal innan du köper ett företag.
- Beroende på typ av verksamhet kanske du vill ha en lista över företagets största kunder.
- Försiktighetsprocessen bör innefatta att bestämma det föråldrade värdet på varor eller produkter, särskilt om produkter har hållbarhet.
När du köper ett företag är det ditt ansvar att se till att företagets affärer är i ordning innan du slutför köpet. - Generellt omfattar due diligence de senaste tre till fem verksamhetsåren.
- Kontrollera företagets rykte bland kunder, leverantörer och framtidsutsikter för att få en tydlig bild av företaget.
- Undersök hur många konkurrenter verksamheten har och analysera deras styrkor och svagheter.
- Om du inte gör due diligence kan det leda till ekonomisk förstörelse.
- Glöm inte att begära information om miljöstudier, farliga material och miljölicenser eller tillstånd.
- Köp inte ett företag om du hittar många negativa recensioner eller kundklagomål om verksamheten och tjänsterna.
- Organisationsdokument
- Ekonomiska register
- Inteckningar, handlingar och leasingavtal
- Licenser, tillstånd och samtycke
- Artiklar och pressmeddelanden
- Lista över fysiska tillgångar
- Kopior av kontrakt och andra avtal
- Lista över professionella tjänsteleverantörer
- Personalregister
- Anställningsavtal
- Handbok för anställda
- Schema för anställdas förmåner och löner
- Fortsätter
- Kopior av tvister
- Försäkringar och anspråk
- Testdata
- Garantikrav eller klagomål
- Regleringsöverensstämmelsebrev
- Tekniska rapporter
- Kundfeedback och undersökningar
- Patent, upphovsrätt eller work-for-hire-avtal
- Konsument data
- Marknadsundersökningar och reklamkampanjer
- Försäljningspolicy, returpolicy, kreditpolicy och serviceavtal
Läs också: Hur går man samman med ett annat företag?
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
